Ügyfélazonosítás
Különös tekintettel a pénzmosás és a kábítószer-kereskedelem megakadályozására vonatkozó jogszabályokra a Crystal WorldWide egyensúlyt tart a megfelelő gondosság elvárt szintje és a nemzetközi üzleti élet és kereskedelem által diktált gyakorlati szempontok között.
Tiszteletben tartva ügyfeleink bizalmas adatkezelés iránti igényét, teljes körű és alapos átvilágítást folytatunk le ügyfeleink személyazonossága és üzleti tevékenysége vonatkozásában. Ennek megfelelően, valamennyi olyan társaság hátterét és üzleti tevékenységét megvizsgáljuk, amely részére szolgáltatást nyújtunk, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy tevékenységük nem sért semmilyen nemzetközi rendelkezést. Mindezek alapján ügyfeleinknek el kell fogadniuk a Crystal WorldWide Üzletszabályzatát. Hiszünk abban, hogy az átvilágítás e formális megközelítésben mind a saját, mind ügyfeleink érdekeit szolgálja.